本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司為進一步完善公司法人治理結構，維護公司股東、受益人及其他利益相關者的合法權益，促進規范經營和穩健發展，依據《信托公司股權管理暫行辦法》《銀行保險機構公司治理準則》《上海市國有控股公司章程指引(2020版)》等相關法律法規對公司章程進行修訂。本次修訂主要涉及新增黨委章節，根據最新法律法規更新、細化股東與股東會、董事與董事會、監事與監事會、高級管理層和公司經營相關約定等。
本公司于2023年1月12日召開2023年股東會第1次通訊會議，通過公司章程修訂案；于2023年4月23日取得原上海銀保監局關于本公司章程修改的批復（滬銀保監復〔2023〕238號）；于2023年10月17日完成市場監督管理局相關章程備案手續。
特此公告。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 上海國際信托有限公司
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? 2023年10月19日